Na manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Civil do Maranhão, por meio da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), deflagrou a Operação Cortina de Fumaça, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens no valor de R$ 12 milhões. A ação tem como alvo um influenciador digital suspeito de liderar um esquema de rifas ilegais.
As investigações, conduzidas pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), revelaram que o grupo criminoso utilizava autorizações para a comercialização de títulos de capitalização como fachada para promover rifas. Para evitar a fiscalização, os valores arrecadados eram direcionados a uma entidade assistencial e educacional filantrópica, que, segundo as apurações, devolvia a maior parte do montante ao chefe do esquema.
Além das rifas ilegais, o influenciador é investigado por lavagem de dinheiro, utilizando táticas como a ocultação de bens em nome de terceiros e movimentação de valores por meio de contas pessoais e empresariais. Durante a operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 12,7 milhões em contas bancárias vinculadas ao suspeito, além da apreensão de diversos bens, incluindo veículos de luxo, motocicletas, um cavalo de raça, um caminhão, uma moto aquática e dispositivos eletrônicos.
O influenciador está proibido de deixar o país, deverá entregar seu passaporte e não poderá mudar de endereço. Suas redes sociais, utilizadas para promover as rifas, também foram bloqueadas judicialmente.
As investigações continuam, com o objetivo de identificar outros suspeitos envolvidos na associação criminosa. O delegado-adjunto do DCCO, Pedro Adão, informou que além do principal suspeito, outras pessoas estão sendo investigadas, incluindo indivíduos que residem em outros estados e uma entidade filantrópica que colaborava com o esquema.
O caso destaca a atuação da Polícia Civil no combate a práticas ilegais que afetam a sociedade e a necessidade de rigor na fiscalização de atividades que envolvem arrecadação de recursos. A Operação Cortina de Fumaça é um passo importante na luta contra a criminalidade organizada e a proteção dos consumidores.
